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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

2020年01月31日 04:03:56 来源:网络整理 作者:王峰

核心提示

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股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2019一036

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于股份回购的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)2019年2月22日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2019年2月23日披露了《第四届董事会第十三次会议决议公告》(编号:2019-004号)和《关于回购公司股份预案的公告》(编号:2019-009号),于2019年3月14日披露了《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2019-018号)。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含)、不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币13.65元/股(含);回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。公司于2019年3月23日披露了《回购报告书》(公告编号:2019-024),上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()上的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013 年修订)》等相关法律法规的要求,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2019年4月30日,因涉及公司发布定期报告窗口期的规定,公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。

公司后续将根据市场情况,在回购期限内适时实施股份回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事会

二○一九年五月七日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2019一037

会稽山绍兴酒股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年5月6日以现场方式召开。会议通知于2019年4月27日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、华舍街道办事处签署〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》

按照绍柯拆任[2019]5号任务书要求,经柯桥区“城中村”改造和拆迁工作领导小组研究决定,对华舍街道会稽山绍兴酒股份有限公司鉴湖路两侧地块改造项目所涉及的房屋进行拆迁,该项目涉及公司位于绍兴市柯桥区华舍街道阮三、亭东村的华舍厂区。根据绍兴市柯桥区人民政府专题会议纪要[2015]30号文件、绍柯拆办[2018]1号文件、绍柯政发[2014]31号文件、绍兴市柯桥区房屋拆迁政策审核小组[2019] 9 号会议纪要等文件精神,拆迁单位绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司委托绍兴市柯桥区华舍街道办事处于2019年5月5日与公司就相关拆迁补偿事宜签订《会稽山房屋拆迁补偿协议》,该协议自本公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于增补公司董事的议案》

公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名虞伟强先生为公司第四届董事会董事候选人,其任期与第四届董事会任期一致,并对虞伟强先生个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查,认为符合上市公司董事的任职条件,任职资格合法。董事会同意增补虞伟强先生为公司第四届董事会董事候选人,其任期与公司第四届董事会任期一致,并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()披露的《关于增补公司董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一九年五月七日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2019一038

会稽山绍兴酒股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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